اللائحة الاساسية لجمعية سليلة جهينة
سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين و الأطراف الثالثة
سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب
سياسة آليات الرقابة و الإشراف علي المنظمة
دليل مؤشرات و اجراءات عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب
تقييم المخاطر المتأصلة و الكامنة
سياسات الصرف للبرامج والأنشطة
آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
آلية للإبلاغ في حال وجودة شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
آليات تحديد وتقييم وفهم توثيق مخاطر
دليل-السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
